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Wells Fargo |
3 Escándalos financieros famosos Para celebrar el estreno de Una mujer fatal, un drama holandés sobre una mujer que desea cambiar lo más Wells Fargo El escándalo de fraude de cuentas de Wells Fargo es una controversia provocada por la creación de millones de cuentas de ahorros y de cheques fraudulentos en nombre de los clientes de Wells Fargo sin su consentimiento. La noticia del fraude se hizo ampliamente conocida a fines de 2016 después de que varios organismos reguladores, incluida la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), multó a la compañía con un total de 185 millones de dólares como resultado de la actividad ilegal. La compañía enfrenta demandas civiles y criminales adicionales que alcanzan un estimado de 2.7 mil millones de dólares para fines de 2018. Los clientes de Wells Fargo notaron el fraude después de que se les cobraron tarifas no anticipadas y recibieron tarjetas de crédito o débito o líneas de crédito sin haberlas pedido. |
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HSBC – Fraude cambiario En julio de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a dos ejecutivos del HSBC por un supuesto fraude cambiario de 3.5 mil millones de dólares que afectó a los clientes del banco y "manipuló el mercado de divisas en beneficio propio y de la entidad". Mark Johnson y Stuart Scott, ambos ciudadanos británicos fueron acusados. Johnson fue arrestado en el Aeropuerto Internacional JFK en la ciudad de Nueva York. Stuart Scott, quien era jefe europeo de comercio de divisas de HSBC en Londres hasta diciembre de 2014, fue acusado de los mismos delitos y se emitió una orden de arresto en su contra. Mark Johnson fue declarado culpable de nueve cargos de fraude electrónico y conspiración para defraudar relacionados con la ejecución de transacciones de divisas de los clientes de HSBC. Deutsche Bank – Lavado de dinero En 2017, el Deutsche Bank fue sancionado con un total de 630 millones de dólares por las autoridades financieras de EE. UU. y el Reino Unido por acusaciones de haber lavado dinero fuera de Rusia. Según los reguladores estadounidenses y británicos, los controles contra el lavado de dinero de Deutsche Bank no lograron identificar varias operaciones sospechosas con un valor de hasta 10 mil millones de dólares, sin saber quiénes eran los clientes involucrados en las operaciones y de dónde provenía su dinero. Estas fallas permitieron que un grupo corrupto de comerciantes y entidades extraterritoriales transfirieran de manera ilegal y encubierta más de 10 mil millones de dólares fuera de Rusia. |
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HSBC – Fraude cambiario
Deutsche Bank – Lavado de dinero |
