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Wells Fargo |
3 escroqueries financières scandaleuses À l’occasion de la diffusion de Femme fatale, un drame hollandais, nous avons sélectionné pour vous trois escroqueries financières qui ont fait les gros titres et fait scandale dans le monde entier. Wells Fargo Le scandale de fraude de comptes Wells Fargo est une controverse provoquée par la création de millions de comptes d'épargne et de chèques frauduleux au nom de clients de Wells Fargo sans leur consentement. La nouvelle de la fraude a été divulguée fin 2016 après que divers organismes de réglementation, dont le Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), ont infligé à l'entreprise une amende de 185 millions de dollars américains en raison de l'activité illégale. L'entreprise fait face à des poursuites civiles et pénales supplémentaires d'un montant estimé à 2,7 milliards de dollars d'ici la fin de 2018. Les clients Wells Fargo se sont rendus compte de la fraude après avoir eu des commissions imprévues et avoir reçu des cartes de crédit et de débit ainsi que des lignes de crédit non désirées. |
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HSBC – Fraude sur le marché des changes En juillet 2016, le département de la justice des États-Unis a accusé deux cadres de la banque HSBC d’une présumée fraude sur le marché des changes de 3,5 milliards de dollars qui a escroqué les clients HSBC et manipulé le marché des changes pour leurs propres intérêts et ceux de la banque. Mark Johnson et Stuart Scott, tous les deux citoyens britanniques ont été accusés. Johnson a été arrêté plus tard à l’Aéroport international JFK à New York. Suart Scott, directeur européen du marché des changes à Londres jusqu’en décembre 2014 a été accusé des mêmes délits et un mandat d’arrêt a été émis contre lui. Mark Johnson a été accusé de neuf chefs d’accusations de fraude et d’escroquerie liée à du front running sur le marchés des changes des clients HSBC, technique boursière qui consiste à ce qu'un courtier utilise un ordre transmis par ses clients pour s'enrichir. Deutsche Bank – Blanchiment d’argent En 2017, la Deutsche Bank a été pénalisée d’un total de 630 millions de dollars par les États-Unis et les autorités financières du Royaume-Uni suite à des accusations de blanchiment d’argent pour la Russie. D’après les États-Unis et les inspecteurs britanniques, les contrôles anti-blanchiment d’argent de la Deutsche Bank n’ont pas pu identifier des transactions douteuses d’une valeur de 10 milliards de dollars, ne connaissant pas l’identité des clients impliqués dans ces transactions, ni l’origine de cet argent. Ces failles ont permis à un groupe de courtiers corrompus et à des entités offshore de transférer illégalement et clandestinement plus de 10 milliards de dollars de Russie. |
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HSBC – Fraude sur le marché des changes
Deutsche Bank – Blanchiment d’argent |
