|
Wells Fargo |
Trzy oburzające skandale finansowe Z okazji premiery Prywatnej sprawy, holenderskiego dramatu o kobiecie, która postanowiła wpłynąć na światowy system finansowy, przypominamy trzy branżowe skandale, o których pisano na pierwszych stronach gazet. Wells Fargo Skandal wokół Wells Fargo polegał na założeniu milionów fikcyjnych kont klientom banku, którzy nie mieli o tym pojęcia. Sprawa wyszła na jaw pod koniec 2016 roku po wielu interwencjach różnych instytucji, w tym CFPB – amerykańskiej agencji ds. ochrony praw konsumentów. Ostatecznie na Wells Fargo nałożono 185 milionów dolarów kary. Do tego doszły sprawy cywilne i karne, których koszt na koniec 2018 roku wynosił 2,7 miliarda dolarów. Klienci banku zauważyli nieprawidłowości po tym, jak zostali obciążeni podejrzanymi opłatami, niektórzy z nich otrzymywali niezamawiane karty debetowe i kredytowe, a jeszcze innym otwierano rachunki kredytowe. |
|
HSBC – spekulacje walutowe W lipcu 2016 roku amerykański Departament Sprawiedliwości oskarżył dwóch dyrektorów banku HSBC o wypranie 3,5 miliarda dolarów i zmanipulowanie rynkiem wymiany walut na korzyść banku i osobistą. Oskarżono brytyjskich obywateli: Marka Johnsona i Stuarta Scotta. Johnsona aresztowano niedługo później, na lotnisku Johna F. Kennedy'ego w Nowym Jorku. Na Stuarta Scotta, do grudnia 2014 odpowiedzialnego za europejski oddział wymiany walut banku, wydano nakaz aresztowania. Mark Johnson został skazany za dziewięć przypadków oszustwa i defraudacji związanych z prowadzeniem transakcji walutowych klientów HSBC. Deutsche Bank – pranie pieniędzy W 2017 roku władze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii nałożyły na Deutsche Bank karę w wysokości 360 milionów dolarów za pranie brudnych pieniędzy z Rosji. Zdaniem amerykańskich i brytyjskich urzędników bankowe systemy nie były w stanie wykryć podejrzanych transakcji na kwotę 10 miliardów dolarów. Nie wiadomo kim były strony transakcji oraz skąd wzięły się pieniądze. To z kolei pozwoliło grupie bankowców i podmiotów zagranicznych na przelanie ponad 10 miliardów dolarów z Rosji. |
|
HSBC – spekulacje walutowe
Deutsche Bank – pranie pieniędzy |
