|
Vels Fargo |
Tri neslavna finansijska skandala U susret našoj premijeri Tajne veze, holandske drame o ženi koja namerava da promeni mračni svet finansijskog sistema, izabrali smo da kažemo nešto o tri skandala iz sveta finansija koja su uzdrmala svet. Vels Fargo Prevara u vezi Vels Fargo skandala govori o stvaranju miliona nelegalnih naloga za ušteđevine i čekove na ime Vels Fargo klijenata bez njihovog znanja. Vesti o prevari raširile su se krajem 2016, nakon što su neka regulatorna tela, uključujući Biro za finansijsku zaštitu potrošača, tužila kompaniju u ukupnom iznosu od 185 miliona na račun nelegalnih aktivnosti. Kompanija se suočava sa dodatnim građanskim i kriminalnim tužbama u ukupnom iznosu od 2,7 milijarde do kraja 2018. Vels Fargo klijenti su primetili prevaru nakon što su im naplaćene netražene usluge i pri tome dobijali neočekivane kreditne i debitne kartice na ime kredita. |
|
HSBC – prevara u vezi razmene valuta U julu 2016, Departman pravde SAD utužio je dva izvršitelja HSBC banke za vrednost od 3,5 milijarde vezane za razmenu deviza jer je HSBC „manipulisala stranim tržištem valuta u koriste sebe i svoje banke“. Mark Džonson i Stjuart Skot, obojica britanski državljani, bili su optuženi. Džonson je uhapšen kasnije na JFK aerodromu u Njujorku. Stjurat, koji je bio glava evropske ispostave HSBC-a za razmenu valuta u Londonu do decembra 2014, optužen je za sličan prekršaj i nalog za njegovo hapšenje je izdat. Mark Džonson je optužen za devet tačaka prevare i zavere. Dojče Bank – pranje novca 2017. godine, Dojče banka (Deutsche Bank) je kažnjena za 630 miliona od strane amričkih i britanskih vlasti jer su prali novac iz Rusije. Prema rečima britanskih i američkih regulatornih tela, sistem za kontrolu pranja novca je podbacio da identifikuje mutne transakcije u vrednosti od 10 milijardi, propustivši da vidi ko su klijenti umešani u transkacije, kao i poreklo novca. Ove mane sistema su omogućile korumpiranoj grupi bankarskih trgovaca i ofšor entitetima da neregularno i u tajnosti prebace više od 10 milijardi dolara iz Rusije. |
|
HSBC – prevara u vezi razmene valuta
Dojče Bank – pranje novca |
